PRESIDENTE MEDINA PROMULGA LEY CONTRA LAVADO DE ACTIVOS
https://www.notiredsanjuan.com/2017/06/presidente-medina-promulga-ley-contra.html
Santo
Domingo.-El presidente Danilo Medina promulgó este jueves la nueva Ley Contra
el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, normativa recién aprobada
por el Congreso Nacional.
La ley aumenta los años de
prisión a las personas que realicen el lavado de activos, al establecer una
pena mínima de 10 años y duplica la penalidad económica, además del decomiso de
los bienes.
“En el caso de los
funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del
lavado de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial
a terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2 años,” aclaró el ministro de la
Presidencia, Gustavo Montalvo.
“Esta ley propina un
duro golpe contra la corrupción y la impunidad, tal como reclama la sociedad
dominicana, al incorporar, como delito precedente del lavado de activos, el
enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el ejercicio de sus
funciones, las acciones típicas contra la cosa pública y los delitos fiscales”,
expresó Montalvo.
Destaca que esta
nueva legislación constituye un gran avance al incorporar los nuevos estándares
internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional
(GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y
de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
También se incluyen
como delitos precedentes la falsificación y adulteración de medicamentos, los
delitos medioambientales, la pornografía infantil, el sicariato, la piratería y
la violación a la propiedad intelectual, entre otras infracciones que perjudican
a la sociedad dominicana.
Montalvo expresó que
“con esta nueva ley, cualquier funcionario público o empresario que se
enriquezca en detrimento del erario público podrá, además, ser procesado
penalmente por lavado de activos, aumentando así las consecuencias en años de
reclusión, multas y el decomiso de los bienes adquiridos con fondos ilícitos”.
Indicó que la nueva
ley fortalece todo el sistema de prevención contra este delito, a través
de una revisión integral de la forma en que están organizadas las instancias
del Estado dominicano: aumentan los miembros del Comité Nacional contra el
Lavado de Activos y se crean las condiciones para que la Unidad de Análisis
Financiero cumpla a cabalidad con sus funciones.
Montalvo manifestó
que esta ley se enmarca en el proceso de actualización normativa y
fortalecimiento institucional que lleva a cabo el país para prevenir y combatir
los ilícitos penales relacionados con el lavado de activos.
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